第71章 地下錢莊(第1/4 頁)

龍天羽、秦雨晴和李明對地下錢莊的調查陷入了一場艱難的拉鋸戰。他們很快意識到，這個隱藏在陰影中的金融網路比他們想象的更加龐大和複雜。

經過幾天的深入調查，團隊逐漸勾勒出了地下錢莊的運作模式。這些非法金融機構利用各種複雜的方法來轉移和隱藏資金，包括利用空殼公司、虛假貿易交易、加密貨幣等手段。他們不僅為文物走私提供資金通道，還涉及毒品交易、非法賭博等多種犯罪活動。

\"看來我們碰到的只是冰山一角，\"李明在分析了大量資料後說道，\"這些地下錢莊的網路遍佈全球，涉及到的資金流動數以百億計。\"

秦雨晴點頭表示贊同：\"而且他們的反偵察能力非常強。每次我們接近一條線索，他們就會迅速改變策略，讓我們撲空。\"

龍天羽沉思片刻，說道：\"我們需要一個突破口。也許我們可以從那個'趙老闆'入手，看看能不能順藤摸瓜，找到更多關於地下錢莊的資訊。\"

團隊決定採取更加謹慎的方法。他們開始追蹤\"趙老闆\"的資金流動，希望能找到一些蛛絲馬跡。透過分析銀行記錄和可疑的商業交易，他們逐漸發現了一些有趣的模式。

\"看這裡，\"秦雨晴指著電腦螢幕說，\"'趙老闆'的公司每個月都會向一家在香港註冊的貿易公司轉賬一筆固定金額。但是這家公司的業務範圍和他們聲稱的完全不符。\"

李明接過話題：\"我查了一下這家香港公司的背景。表面上看起來是一家正常的進出口公司，但實際上幾乎沒有任何實際業務。很可能是一個空殼公司，專門用來洗錢。\"

龍天羽若有所思：\"這可能就是我們要找的突破口。我們需要更多關於這家公司的資訊。\"

在接下來的幾天裡，團隊開始深入調查這家香港公司。他們發現，這家公司不僅與\"趙老闆\"有聯絡，還與其他幾個可疑的商業實體有頻繁的資金往來。

\"這些公司之間的資金流動非常複雜，\"李明在分析了大量交易記錄後說，\"他們使用了一系列的中間賬戶和複雜的轉賬模式，很難追蹤資金的最終去向。\"

秦雨晴補充道：\"而且，我注意到有一些交易涉及到了離岸金融中心，比如開曼群島和英屬維爾京群島。這些地方的金融監管相對寬鬆，很容易被用來隱藏非法資金。\"

就在團隊為如何進一步追蹤這些資金而苦惱時，龍天羽收到了一個匿名線人的訊息。這個線人聲稱自己是某個地下錢莊的前員工，願意提供一些內部資訊。

\"這可能是個陷阱，\"李明警惕地說，\"我們不知道這個線人的真實身份和目的。\"

秦雨晴也表示擔憂：\"如果這是地下錢莊設下的圈套，我們可能會陷入危險。\"

龍天羽思考了一會兒，最終決定冒險一試：\"我們必須抓住每一個可能的機會。但我們會非常小心，採取所有必要的安全措施。\"

在與匿名線人會面之前，團隊制定了詳細的安全計劃。他們選擇了一個公共場所作為見面地點，並安排了多重保護措施。

當天，龍天羽獨自前往約定地點，而秦雨晴和李明則在附近監控情況。匿名線人是一箇中年男子，看起來緊張而警惕。

\"我曾經在一家地下錢莊工作，\"男子低聲說道，\"我知道他們的一些運作方式和重要人物。但是我需要保證，你們能保護我的安全。\"

龍天羽謹慎地回答：\"我們會盡最大努力保護你的安全。但首先，我需要知道你能提供什麼樣的資訊。\"

男子深吸一口氣，開始講述他所知道的內容。他描述了地下錢莊如何利用複雜的國際金融網路來轉移資金，如何利用加密貨幣