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第97章 洗錢(第2/2 頁)

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羅胖正在搗鼓電腦。

看到王泉進來,羅胖連忙起身招呼。

王泉站在門口,關上門笑道:“我來介紹下,這位是市公安局局長崔靖坤,這次來是想和你聊聊冬海市人民保險公司的事。”

“咋啦?”

羅胖給兩人端來水滿臉疑惑。

冬海市人民保險公司他知道,是趙海明擔任大股東的那個。

現在停業調查中,按理說肯定有不少見不得人的勾當,所以他很好奇。

見王泉欲言又止的樣子,李悠然點頭道:“他籤保密協議了,有事就說。”

“根據調查,冬海市人民保險公司存在賬目和資金不匹配的問題。”

“不僅如此,我們還發現該公司的資金有明顯外逃跡象。”

“隨著深入調查,他們和一家船運公司交往密切。”

“……”

說起冬海市人民保險公司的事,王泉並沒有任何保留。

具體的調查細節,到時候給一份調查報告給李悠然就行。

現在需要了解的是這家公司背後隱藏著什麼,它到底扮演怎樣的角色,如果不能把這些查清楚,很難進行下一步動作。

“冬海市人民保險公司存在為境外人員洗錢的行為。”

李悠然花了100系統幣,得到了一個非常有價值的線索。

在之前的案子被破獲之後,系統對於線索這一塊也做了改變。

所以,在聽完王泉的話之後,李悠然淡淡道:“洗錢,冬海市人民保險公司應該存在洗錢這麼一個業務。”

“??”

崔靖坤瞪大眼睛。

好傢伙,一開口就這麼勁爆?

市明星企業,你居然說人家洗錢。

好像這次出事是公司的股東,跟公司自身沒有太多聯絡,就算之前有聯絡,可是過了這麼久最多就是做出處罰,不可能說直接查封公司。

倒是王泉一點也不意外,反而一臉沉思道:“你的意思是,有人利用保險公司進行投保然後出保洗錢?”

“洗錢方式那麼多,你比我清楚。”

李悠然對於洗錢完全是小白的狀態。

不過他知道,對於這種大型公司參與的洗錢肯定不是小數目。

按照神鷹組織在冬海市及周邊各市的佈局來看,這些年來他們肯定洗了很多錢,而且已經把錢運出境了。

羅胖張大嘴巴阿巴阿巴,這些事他壓根聽不懂,所以乾脆繼續搗鼓電腦。

摸著下巴,王泉皺眉道:“看來,我們得把冬海市人民保險公司的所有業務查一遍,可疑的地方一個不放過。”

“可以主要查查涉及到的國外業務。”

“就好比你剛剛說的,它是一家船運公司的主要合作商。”

“投保的專案,以及出保的次數,這些都可以查一查。”

李悠然提出了一個方向,他不知道這個方向對不對,但應該有用。

畢竟《孤注一擲》說的就是國外的事,詐騙後得到的錢不也要洗一遍。

洗錢的本質是讓資金合理合法,這需要一系列的產業去運作,保險公司只是其中的一環而已。

這一刻,崔靖坤看著李悠然驚為天人。

只不過總感覺他好面熟,不對,這不是那個最近網上很有名的活埋哥嗎?

好傢伙,原來他真的是警方的合作伙伴啊!

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